Юридический (Legal) Due Diligence: в рамках данной части проводится исследование правовой основы деятельности компании, описание основных бизнес процессов компании (внутренних и внешних) с точки зрения гражданско-правовых отношений, проверка юридической «чистоты» прав на имущество и выявление имеющихся обременений, анализ правовых рисков и выработка способов их минимизации.

Ниже указаны основные аспекты анализа при проведении процедуры Legal Due Diligence в отношении акционерного общества:

bonds[1]

Правовой статус:

  • Учреждение (в т.ч. анализ перехода права собственности на доли/акции с момента учреждения)
  • Уставный капитал и эмиссии
  • Учредительные документы и корпоративные решения
  • Структура управления

Проверка оформления проведения собраний акционеров/наличие решений единственного акционера за последние 3 года:

  • решения годовых собраний (в том числе на предмет распределения прибыли, выплаты дивидендов, избрания членов Совета директоров и выплаты им вознаграждения)
  • решения об одобрении крупных сделок/сделок с заинтересованностью/или подлежащих одобрению по учредительным документам ЗАО (если таковые имелись)
  • Проверка протоколов заседаний Совета директоров (если он избран) за последние 3 года

Договоры:

  • Кредитные договоры
  • Договоры займа
  • Обеспечительные договоры (залог, поручительство, пр.)
  • Иные договоры с порогом материальности 1 000 000 рублей

Ведение реестра акционеров Общества:

  • регистратор, правильность отражения операций, документов о правах на акции
  • наличие документов системы ведения реестра, сдача отчетности в регулирующий орган.
  • наличие обременений на акции общества, сделок являющихся основанием для их отчуждению в будущем.

Трудовые отношения (в т.ч. анализ трудового договора с генеральным директором)

Судебные споры:

  • Текущие споры
  • ЗАО является истцом
  • ЗАО является ответчиком
  • ЗАО является третьей стороной
  • Потенциальные споры

Проверка состава группы лиц ЗАО и перечень аффилированных лиц

Ниже указаны основные аспекты анализа при проведении процедуры Legal Due Diligence в отношении объектов недвижимости:

  • Анализ титула на приобретаемый объект;
  • История приобретения объекта (создание, приватизация, отчуждение), вопросы действительности сделок по распоряжению Объектом, оплата по сделкам, риски признания расторжения сделок/признания недействительными;
  • Правильность постановки ЗУ на кадастровый учет;
  • Залоги и обременения
    1. Для земельного участка также – проверка наличия на участке иных объектов (недвижимости и некапитальных сооружений) кроме ТЦ, наличия парковки, ее оформления.
    2. Обременения, права третьих лиц на ЗУ, сервитуты;
    3. Претензии со стороны государственных органов и судебные разбирательства в отношении Объекта.

Стоимость услуг: от 150 000 рублей

Стоимость услуг является договорной и обычно составляет от 150,000 – 500,000 рублей (для due diligence в отношении стандартных и не сложных активов) до 2 млн. рублей за особо сложные активы.

Примечание: в случае нахождения приобретаемого актива (или компаний, владеющими активом) за пределами РФ, необходимости знаний специфических отраслей иностранного законодательства (например, проверка актива на соответствие немецким строительным нормам и правилам) ПЛАТФОРМА КОНСАЛТИНГ предложит варианты проведения  due diligence совместно со своими зарубежными партнерами, оставаясь ответственными за их услуги.

Для получения подробной информации свяжитесь с нашим представителем по телефону или заполните форму ниже:

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Ваш телефон (необязательно)

Тема
Юридические услуги > Due Diligence

Сообщение